Álvaro Pulido Vargas enfrenta cargos federales en Florida relacionados con lo que los fiscales describieron como tramas de soborno y lavado de dinero. No está claro cuándo ni dónde fue detenido. Leer esta noticia en:...
Money Laundering
Rusia ha logrado eludir sanciones occidentales. Esta es la empresa que lo permite
Una firma de Moscú usa empresas fantasma y criptomonedas para lavar dinero, y una aplicación personalizada para falsificar registros comerciales, con el fin de ayudar a Rusia a sortear amplias restricciones financieras. Leer esta noticia en:...
El nuevo poder de Kim Jong-un en Corea del Norte tiene costo oculto
La influencia financiera y diplomática del líder norcoreano se basa en la explotación brutal de su propio pueblo, desde mineros de carbón hasta diplomáticos, tanto en su país como en el extranjero. Leer esta noticia en:...
Alex Saab, aliado de Maduro, podría declararse culpable de lavado de dinero en EE. UU.
Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Saab podría potencialmente cooperar contra Nicolás Maduro. Leer esta noticia en: https://www.nytimes.com/es/2026/09/14/espanol/estados-unidos/alex-saab-cargos-maduro.html
Una corte de Honduras absuelve al expresidente Juan Orlando Hernández
El indulto del presidente Trump permitió la liberación de Hernández en diciembre. El martes, un tribunal desestimó los cargos de fraude y lavado de dinero en su contra, lo que lo convierte en un hombre libre. Leer esta noticia en:...
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Actualización | Oct de 2026
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